bet.365体育在线投注网址科创完整信息:关于他们一家公司董事辞职及补选董事的公告

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证券代码:300730证券简称:科创信息公告号: 2021-023

湖南科创信息技术bet.365体育在线投注网址有限公司

公司董事辞职及董事补选公告

本公司及董事会bet.365体育在线投注网址全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职

湖南科创信息技术有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事胡艺女士、董事兼副总经bet.365体育在线投注网址理罗锡军先生的书面辞职报告。胡艺女士和罗锡军老师原董事任期为2019年5月14日至2022年5月13日。胡伟女士因个人原因,申请辞去公司董事职务。辞去公司董事后,她不再在公司担任任何职务;罗锡军老师申请辞去公司董事、审计委员会副主席职务,辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告日,胡伟女士未直接或间接持有公司股份,不存在应履行但未履行的承诺;罗锡军先生持有公司143.6893万股股份,占公司总股本的0.90%。辞去公司董事、审计委员会副主席职务后,将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定,以及所作的相关承诺。

胡艺女士和罗喜军老师的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响公司的正常经营。根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,胡艺女士和罗锡军老师的辞职报告自提交董事会之日起生效。

胡艺女士和罗喜军老师在担任公司董事期间,为公司的成长和业务发展做出了重要贡献。公司董事会对胡艺女士和罗喜军老师表示衷心感谢!

二.董事补选

由公司最大股东湖南财新金融科技服务有限公司提名,并根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深交所创业板上市公司的规范,

1、本公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《操作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》的相关规定,同意选举姜桂林先生、刘先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

该议案仍需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详见公司在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

姜桂林和刘的简历见附件。

特此宣布。

湖南科创信息技术有限公司

董事会

2021年4月16日

2附件:公司董事候选人简历

蒋桂林老师:1981年出生,中国国籍,无国外永久居留权,软件工程硕士。曾任IBM全球咨询服务部高级咨询经理、中国平安集团信息工作部总监、平安科技(深圳)有限公司党委书记.现任湖南财新金融bet.365体育在线投注网址控股集团有限公司首席信息官、集团IT治理委员会副主任、深圳市计算机学会理事。

刘老师:1983年出生,中国国籍,硕士学位,中共党员。曾任微软(中国)有限公司开发工具与平台部营销合作经理、中国儿童慈善基金会项目开发部及资助中心主任、南华生物bet.365体育在线投注网址医药有限公司市场部总经理、PICC P&C保险湖南分公司普惠金融部副总经理、湖南财新金融控股集团有限公司办公室副主任、战略与投资部总经理、湖南财新资产管理有限公司副董事长兼总经理.现任湖南财新数字科技有限公司、湖南财新国际经济研究院有限公司、湖南财新信托有限公司、上海海鑫集团有限公司执行董事兼总经理.

截至本公告日,姜桂林老师和刘经纬老师未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系;未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分的;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列的情况;也不属于不值得信任的人;符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的资质。